Successfully Dismantling an International Scam Ring

The police department of Nghe An Province has led and coordinated with related units and localities to successfully dismantle a major operation, exposing an international scam ring aimed at asset appropriation. This ring was based in the “Golden Triangle” Special Economic Zone in Bokeo Province, Lao PDR, led by foreign masterminds.

In recent times, cybercrime involving fraudulent asset appropriation has become increasingly complex. Notably, Vietnamese individuals have been found collaborating with foreign-based professional crime groups operating from ASEAN countries, aiming to defraud Vietnamese citizens.

https://youtu.be/4dPWB8UELX0

Given this situation, Nghe An Province’s police leadership instructed units and localities to closely monitor the situation and employ a comprehensive set of professional measures to combat this type of crime effectively. Authorities identified several suspects residing in Con Cuong and Tuong Duong districts (Nghe An) who had conspired with Laotian and Vietnamese nationals in Laos to defraud Vietnamese citizens.

Through investigation, it was confirmed that a criminal group led by foreign nationals had established operations within the Golden Triangle SEZ in Bokeo Province, Lao PDR. Posing as a company, this group recruited Vietnamese and Laotian individuals to engage in fraudulent schemes targeting Vietnamese citizens.

After recruitment, individuals in the group were trained and coached on how to use a specific "fraud script" targeting Vietnamese victims, following a four-step approach.

Step 1: Scammers would create fake social media profiles featuring images of single, wealthy lifestyles, often portraying significant earnings from investments via the “Biconomynft” app (a fake cryptocurrency trading platform created and manipulated by the perpetrators).

Step 2: Scammers would select suitable “prey,” sending friend requests and initiating online conversations to build romantic relationships. After a period of interaction, they would encourage victims to invest in the “Biconomynft” app.

Step 3: Once victims gained trust or entered a romantic relationship, the scammers provided instructions on installing and using the app, creating accounts, and starting crypto investments. To build further trust, they would initially transfer a small profit to the victim’s account to simulate earnings from rising cryptocurrency values.

Step 4: After victims had invested a substantial sum, the scammers would freeze the account under various pretexts, ultimately seizing the victims’ funds.

Under the direction of the Nghe An police leadership, the Criminal Police Department (Nghe An Police) and Con Cuong District Police coordinated with other units and localities to initiate an investigation.

The investigation revealed two suspects: Vi Van Linh (born in 2003) and Kha Van Uc (born in 2002), both residing in Con Cuong District (Nghe An), who were directly involved in the scam ring.

In September 2023, Vi Van Linh traveled to Laos and joined the criminal group to engage in fraud schemes. Between September 2023 and February 2024, Linh, using the Zalo account “Phuong Quynh” and Facebook account “Pham Quynh Chau,” contacted a man in Bao Loc City, Lam Dong, establishing a romantic connection with him.

Through a combination of romance fraud and crypto investment enticement, Linh deceived the victim into investing over 17.6 billion VND in “Biconomynft.”

Using a similar tactic, Kha Van Uc defrauded the same man of over 1 billion VND.

Based on collected evidence, the police initiated criminal proceedings and filed charges against Kha Van Uc and Vi Van Linh for “fraudulent appropriation of property.”

During further investigations, three additional suspects were arrested and charged with “fraudulent appropriation of property,” including Loc Van Tao (born in 2001), Luong Van Hien (born in 2001) of Tuong Duong District, and Vi Thi Le (born in 2002) of Con Cuong District.

The successful dismantling of this operation, arresting Vietnamese individuals who conspired with Laotian nationals and other Vietnamese residents in Laos to defraud Vietnamese citizens, demonstrated the intelligence, bravery, and creativity of the forces involved. Their efforts ensured legal compliance and the utmost safety of people and resources involved in the case, earning commendation from local authorities and the public.

Warning Against Crypto Trading Platforms

The police advise citizens not to participate in investment or trading activities on cryptocurrency and digital currency platforms, websites, or applications.

Investing in foreign digital trading websites, apps, or fake international trading platforms presents significant risks to investors. The police further advise against promoting or endorsing the use of unlicensed digital or virtual currencies.

If any suspicious signs of criminal activities involving cryptocurrency as a tool for illegal activities are detected, individuals are urged to contact the police immediately.

------

------

Phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. 

Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước ASEAN nhằm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Qua đó, đã xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam trong nước.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, người Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng "kịch bản lừa đảo" với các nạn nhân người Việt theo bốn bước.

Trước hết, các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản mạng xã hội "nhái" của nhiều người, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng "Biconomynft" (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).

Bước 2, các đối tượng lừa đảo sẽ lựa chọn các "con mồi" phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng "Biconomynft".

Bước 3, sau khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao.

Bước 4, sau khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ hai đối tượng: Vi Văn Linh (sinh năm 2003) và Kha Văn Úc (sinh năm 2002), cùng trú huyện Con Cuông (Nghệ An) là hai đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 2/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.

Cũng với chiêu bài tương tự, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình mở rộng chuyên án, ban chuyên án bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; gồm: Lộc Văn Tào (sinh năm 2001); Lương Văn Hiền (sinh năm 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại huyện Con Cuông.

Việc phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, không quản ngại khó khăn, hy sinh của các lực lượng tham gia phá án, bảo đảm đúng quy định pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia đấu tranh chuyên án; được cấp ủy, chính quyền, nhân dân biểu dương, khen ngợi.

Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo

Lực lượng công an khuyến cáo người dân: Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết.

Phương Liên

https://baochinhphu.vn/pha-thanh-cong-duong-day-lua-dao-chiem-doat-tai-san-xuyen-quoc-gia-102241004172750712.htm